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Investigan a exesposos que depositaron S/. 31 millones La fiscalía considera que el dinero procede de actividades del narcotráfico. Les incautaron sus casas y departamentos por otros US$ 4,5 milllones.

 

Una expareja de cambistas de dólares son investigados por presuntolavado de activos, luego de que durante su proceso de divorcio y separación de patrimonio de la sociedad conyugal salió a la luz que tenían cuentas bancarias por 31 millones de soles, más casas y departamentos valorizados en otros 4,5 millones de dólares.
 
Y toda esta fortuna se habría generado en apenas seis años, desde el 2006 hasta octubre de 2013. Carlos Eulogio Romero Tello y Cecilia Carmen Clavijo Calderón argumentan que reunieron esta fortuna con sus actividades de compra-venta de dólares.
 
La fiscalía, en cambio, sospecha que este dinero podría provenir del tráfico internacional de cocaína. Para la procuradora Julia Príncipe, toda esta fortuna tendría su origen en actos de estafa inmobiliaria, giros de cheques sin fondos y apropiación ilícita de inmuebles.

Depósitos en efectivo

Las investigaciones del fiscal Oscar Zevallos Palomino determinaron que el año 2009, la pareja Romero-Clavijo empezó a "llenar" sus cuentas en el banco Continental, vía cuantiosos depósitos en efectivos o transferencias con cheques o cartas de instrucción de personas no identificadas.
 
Al levantar el secreto bancario se determinó que al 1° de enero de 2009, las cuentas de Carlos Romero y su esposa tenían un saldo de S/. 19,870.88, pero a los largo de ese año movieron S/. 24'034,331.85, para concluir el año con solo S/.16,330,81.
 
Entre enero y agosto de 2009 se depositaron S/.12'629,060.12 en efectivo, el resto llegó vía transferencias, cheques o cartas de instrucciones de depósito.

Empresas

Luego, toda esa fortuna fue transferida a otras cuentas de las empresas Inversiones Finserva, Inversiones Inmobiliarias Carlos Eulogio Romero Tello, Agropecuaria Nuestra Señora de Gudalupe, Servicios y Comercialización Gudalupe y Grupo Inversa.
 
Las autoridades consideran que todo este movimiento de dinero, entre cuentas bancarias, buscaba ocultar el origen incierto del dinero y darle una apariencia de legalidad, a través de las supuestas actividades comerciales de las mencionadas empresas.
 
Cuando la fiscalía requirió los libros contables de estas empresas, Inversiones Finserva SAC reportó que toda su información se había extraviado el 29 de noviembre de 2013. El resto tampoco entregó información.

Más dinero

La operación detectada el 2009 se volvió a repetir entre octubre y noviembre de 2013. Esta vez las cuentas de la pareja Romero-Clavijo recibieron y transfirieron a la empresa Consorcio Agropecuario S/.7'100,934.13, sin documentación sustentaria.
 
La fiscalía también incluyó, en la denuncia penal presentada al Poder Judicial por presunto lavado de activos, a Marcial Palomino Villanueva, gerente general de Premcea EIRL, y Edda Romero Tello, beneficiarios de transferencias de desde Inversiones Finserva. 

Clave

Incautación. A pedido de la fiscalía, el juzgado penal de turno dispuso la incautación de las casas ubicadas en: 1) la calle Madreselva Nro 166, Urbanización La Floresta,- Monterrico-Surco, valorizada en US$ 1'600,000.00; y la otra 2) en la calle Bartolomé Ruiz Nº 191-187, Urbanización Valle Hermoso, Monterrico-Surco, valorizada en US$. 1'400,000.00. 

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