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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVOS

La ley actual así como el articulo proyecto del código penal contiene las mismas deficiencias

PRIMERO

Tipifica a aquel que conoce o que pudiera conocer el contenido ilícito del dinero lo cual nos lleva a un campo subjetivo porque no hay otra manera de entender ‘pudiera conocer’, cuando lo más practico seria acreditar su calidad de miembro de una organización criminal, hecho objetivo que no admitiría menor duda al juzgador al momento de resolver.

a.       Como requisito subjetivo del tipo exige que el sujeto activo conozca o pueda  conocer el origen ilícito de dinero  materia de lavado de activo con lo cual  nos llevan a un terreno subjetivo para el juzgador por que el termino poder conocer es relativo, y de imposible probanza objetiva

Una cosa es demostrar que pudiera haber conocido, y otra cosa es demostrar su pertenencia a una organización criminal, hecho objetivo

Terminar con el subjetivismo acusado en el primer  punto generado por la frase: “debiera conocer el origen ilícito del dinero” proponernos que se establezca únicamente  ser miembro de una organización criminal elemento objetivo y fácil de probar  que cumpliría  los principios de proporcionalidad y legalidad  por que únicamente  quien es parte de una organización criminal conoce  el origen ilícito sin que sepa duda alguna de manera a objetiva con lo cual solucionamos el primer problema

SEGUNDO

El delito base como requisito objetivo  del tipo penal de lavado de activos. Es necesario acreditar el lícito que  genero los dineros ilegales materia de lavado.

El caso Montesino por ejemplo, establece un desbalance patrimonial imputable  al Señor Montesinos sin embargo  el origen de tales montos de dinero  no se precisa porque puede provenir  de actos de peculado es decir de dinero públicos  o del narcotráfico  es decir de dineros privados,

Sin precisar cuáles son los dineros del peculado y cuáles son los dineros de narcotráfico no se cumple con un requisito objetivo del tipo, en consecuencia; la conducta imputada deviene en atípica y conforme a ley,  debería ser absuelto de tal ilícito lo cual suena un disparate pero es lo cierto  si aplicamos nuestra actual ley  de lavado de activos 

El delito base como requisito objetivo del tipo debe de ser acreditado mediante prueba indiciaria conforme a la ley vigente, hay que acreditar aunque se indiciariamente  el delito base que dio origen a ese dinero ilícito, cuando LO MAS FACIL SERIA ESTABLECER

a)      LA Existencia de un desequilibrio patrimonial grave en el procesado

b)      Que este no pueda lograr acreditar su procedencia con razonabilidad y legitimidad para que se considere acreditada la lícita procedencia del dinero.

 

Si no se puede acreditar una legítima procedencia DEL DINERO NO CABA DUDA ALGUNA QUE ESTE DINERO ES ILEGAL. Si existe un desbalance patrimonial  que no se puede explicar  es decir  que si un sujeto tiene en su poder un dinero que no haya ganado de marea legal  entonces es claro que  esta cometiendo un delito de lavado de activos por que no existe dinero sin justificación  únicamente, el dinero que no se justifica en su procedencia  viene a hacer el dinero ilegal,  

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