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NORMAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 002-2005-PI/TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 002-2005-PI/TC SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Miguel Ángel Mufarech, en representación de cinco mil setecientos dieciséis ciudadanos (demandante) c. Congreso de la República (demandado) Resolución del 18 de febrero de 2005 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Miguel Ángel Mufarech Nemy, en representación de cinco mil setecientos dieciséis ciudadanos contra el artículo 2 de la Ley N.° 28374. Magistrados presentes: ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO EXP. N.º 002-2005-PI/TC LIMA MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY Y MÁS DE CINCO MIL CIUDADANOS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los dieciocho…
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EXP. N.º 00002-2008-PI/TC PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

EXP. N.º 00002-2008-PI/TC LIMA TREINTA Y UN CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA SENTENCIA DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2009 -------------------------------------------------- PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD ------------------------------------------------------------ 31 congresistas de la República c/. Congreso de la República Síntesis Proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 29166, que aprueba normas complementarias a la Ley N.º 28222 y las reglas del empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional. Magistrados firmantes VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA EXP. N.º 00002-2008-PI/TC LIMA TREINTA Y UN CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA…
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PLENO JURISDICCIONAL 00001-2009-PI/TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 00001-2009-PI/TC SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Colegio de Abogados de Lima c. Congreso de la República (demandado) Resolución del 4 de Diciembre de 2009 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Decano del Colegio de Abogados de Lima contra los artículos V primer párrafo, y VI del Título Preliminar; los artículos 9º primer párrafo, 10º, 13º inciso 2), 15º segundo párrafo, 19º segundo párrafo, 21º, 22º segundo párrafo, 23º, 24º, 25º incisos 1) al 5), 30º, 33º, 35º, 38º, 39º, 56º primer párrafo, la Cuarta Disposición Transitoria, y en conexión con el artículo 39º, todos…
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BANCO MUNDIAL Cooperación internacional

Cooperación internacional A. Requisitos previos para una cooperación internacional eficaz 1. Condiciones previas para la cooperación internacional: desarrollar una capacidad nacional amplia y eficaz 2. Ratificar y poner en práctica las convenciones internacionales 3. Cumplir con las Recomendaciones del GAFI y otros estándares internacionales propios de un sector B. Principios generales de la cooperación internacional contra el lavado de activos C. Cooperación internacional entre UIF 1. Características principales de la cooperación internacional entre UIF 2. Poner condiciones a la capacidad de la UIF para cooperar a nivel internacional 3. La relación entre diferentes modelos de organización y la cooperación internacional…
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BANCO MUNDIAL Exigencias de los sistemas jurídicos

Exigencias de los sistemas jurídicos A. Tipificación del lavado de activos 1. Definición del delito 2. Alcance del delito subyacente 3. Consideraciones transnacionales para la cooperación internacional 4. Intencionalidad. Conocimiento e intención 5. Responsabilidad social 6. Responsabilidad del autor material del delito de lavado de activos 7. Honorarios de abogados B. Tipificación del terrorismo y del financiamiento del terrorismo C. Embargo, decomiso e incautación 1. Decomiso de las ganancias obtenidas directa o indirectamente del delito 2. Asegurar el cumplimento de las órdenes de decomiso de bienes 3. Responsabilidad de terceros 4. Aspectos internacionales del decomiso D. Tipos de instituciones y…
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Iniciativas del Banco Mundial y el FMI para el antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

Iniciativas del Banco Mundial y el FMI para el antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo A. Aumento de la conciencia 1. Serie de diálogos mundiales 2. Estrategia de ayuda a los países B. Desarrollo de una metodología de evaluación ALD/LFTuniversal 1. Programa piloto de 12 meses 2. Informes sobre el acatamiento de medidas y códigos 3. Revisión de la metodología universal C. Desarrollo de la capacidad institucional 1. Organización de conferencias de capacitación 2. Prestación de asistencia técnica a países específicos D. Investigación y análisis 1. Análisis del sistema Hawala 2. Estudios sobre sistemas de transferencia alternativos…
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BANCO MUNDIAL La Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera A. Definición de una Unidad de Inteligencia Financiera B. Funciones principales 1. Depósito centralizado de la información reportada 2. Análisis de la información 3. Intercambio de información a nivel nacional 4. Intercambio de información a nivel internacional C. Tipos o modelos de UIF 1. UIF de tipo administrativo 2. UIF de tipo policial 3. UIF de tipo judicial o fiscalizador 4. UIF de tipo mixto o “híbrido” D. Otras funciones de la UIF 1. Responsabilidades reglamentarias o de supervisión 2. Investigaciones 3. Aplicación de la ley y congelación de fondos 4. Capacitación 5. Proyectos de…
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BANCO MUNDIAL Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas

Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas A. Sistemas jurídicos Alcance del delito de lavado de activos 1. Los países deberían tipificar como delito el lavado de activos, con base en la Con­ vención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Los países deberían aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, a efectos de incluir la gama más amplia de…
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BANCO MUNDIAL Lucha contra el financiamiento del terrorismo

Lucha contra el financiamiento del terrorismo A. Ratificación y ejecucióndelos instrumentosdelasNacionesUnidas B. Tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado de activos asociado C. Congelación y decomisode activos delos terroristas D. Reportesdeoperacionessospechosas relacionadas con el terrorismo E. Cooperacióninternacional F. Sistemas alternativos de transferencia de fondos G. Transferencias electrónicas H. Organizaciones sin fines de lucro I. Correos de efectivo J. Cuestionario de autoevaluación sobre el financiamiento del terrorismo Los ataques terroristas contra Estados Unidos, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, aumentaron la importancia de prevenir, detectar y eliminar el financiamiento del terrorismo y los ataques terroristas en la comunidad internacional.…
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El lavado de activos afecta el desarrollo BANCO MUNDIAL

El lavado de activos afecta el desarrollo A. Consecuencias negativas para los países en desarrollo B. Beneficios de un marco 1. Aumento de la delincuencia y la corrupción 1. Luchar contra la delincuencia 2. Reputación perjudicada y consecuencias y la corrupción internacionales 2. Mejorar la estabilidad de las 3. Instituciones financieras debilitadas instituciones financieras 4. Economía y sector privado puestos en riesgo 3. Fomentar el desarrollo económico 5. Esfuerzos de privatización perjudicados ALD/LFT eficaz Las empresas criminales y las operaciones de financiamiento del terrorismo tienen éxito en gran medida, hasta el punto de conseguir encubrir el origen o fuente de…
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