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LAVADO DE ACTIVOS Y DROGAS

BANCO MUNDIAL Cooperación internacional

Cooperación internacional A. Requisitos previos para una cooperación internacional eficaz 1. Condiciones previas para la cooperación internacional: desarrollar una capacidad nacional amplia y eficaz 2. Ratificar y poner en práctica las convenciones internacionales 3. Cumplir con las Recomendaciones del GAFI y otros estándares internacionales propios de un sector B. Principios generales de la cooperación internacional contra el lavado de activos C. Cooperación internacional entre UIF 1. Características principales de la cooperación internacional entre UIF 2. Poner condiciones a la capacidad de la UIF para cooperar a nivel internacional 3. La relación entre diferentes modelos de organización y la cooperación internacional…
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BANCO MUNDIAL Exigencias de los sistemas jurídicos

Exigencias de los sistemas jurídicos A. Tipificación del lavado de activos 1. Definición del delito 2. Alcance del delito subyacente 3. Consideraciones transnacionales para la cooperación internacional 4. Intencionalidad. Conocimiento e intención 5. Responsabilidad social 6. Responsabilidad del autor material del delito de lavado de activos 7. Honorarios de abogados B. Tipificación del terrorismo y del financiamiento del terrorismo C. Embargo, decomiso e incautación 1. Decomiso de las ganancias obtenidas directa o indirectamente del delito 2. Asegurar el cumplimento de las órdenes de decomiso de bienes 3. Responsabilidad de terceros 4. Aspectos internacionales del decomiso D. Tipos de instituciones y…
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Iniciativas del Banco Mundial y el FMI para el antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

Iniciativas del Banco Mundial y el FMI para el antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo A. Aumento de la conciencia 1. Serie de diálogos mundiales 2. Estrategia de ayuda a los países B. Desarrollo de una metodología de evaluación ALD/LFTuniversal 1. Programa piloto de 12 meses 2. Informes sobre el acatamiento de medidas y códigos 3. Revisión de la metodología universal C. Desarrollo de la capacidad institucional 1. Organización de conferencias de capacitación 2. Prestación de asistencia técnica a países específicos D. Investigación y análisis 1. Análisis del sistema Hawala 2. Estudios sobre sistemas de transferencia alternativos…
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BANCO MUNDIAL La Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera A. Definición de una Unidad de Inteligencia Financiera B. Funciones principales 1. Depósito centralizado de la información reportada 2. Análisis de la información 3. Intercambio de información a nivel nacional 4. Intercambio de información a nivel internacional C. Tipos o modelos de UIF 1. UIF de tipo administrativo 2. UIF de tipo policial 3. UIF de tipo judicial o fiscalizador 4. UIF de tipo mixto o “híbrido” D. Otras funciones de la UIF 1. Responsabilidades reglamentarias o de supervisión 2. Investigaciones 3. Aplicación de la ley y congelación de fondos 4. Capacitación 5. Proyectos de…
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BANCO MUNDIAL Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas

Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas A. Sistemas jurídicos Alcance del delito de lavado de activos 1. Los países deberían tipificar como delito el lavado de activos, con base en la Con­ vención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Los países deberían aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, a efectos de incluir la gama más amplia de…
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BANCO MUNDIAL Lucha contra el financiamiento del terrorismo

Lucha contra el financiamiento del terrorismo A. Ratificación y ejecucióndelos instrumentosdelasNacionesUnidas B. Tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado de activos asociado C. Congelación y decomisode activos delos terroristas D. Reportesdeoperacionessospechosas relacionadas con el terrorismo E. Cooperacióninternacional F. Sistemas alternativos de transferencia de fondos G. Transferencias electrónicas H. Organizaciones sin fines de lucro I. Correos de efectivo J. Cuestionario de autoevaluación sobre el financiamiento del terrorismo Los ataques terroristas contra Estados Unidos, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, aumentaron la importancia de prevenir, detectar y eliminar el financiamiento del terrorismo y los ataques terroristas en la comunidad internacional.…
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El lavado de activos afecta el desarrollo BANCO MUNDIAL

El lavado de activos afecta el desarrollo A. Consecuencias negativas para los países en desarrollo B. Beneficios de un marco 1. Aumento de la delincuencia y la corrupción 1. Luchar contra la delincuencia 2. Reputación perjudicada y consecuencias y la corrupción internacionales 2. Mejorar la estabilidad de las 3. Instituciones financieras debilitadas instituciones financieras 4. Economía y sector privado puestos en riesgo 3. Fomentar el desarrollo económico 5. Esfuerzos de privatización perjudicados ALD/LFT eficaz Las empresas criminales y las operaciones de financiamiento del terrorismo tienen éxito en gran medida, hasta el punto de conseguir encubrir el origen o fuente de…
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BANCO MUNDIAL Medidas preventivas

Medidas preventivas A. Identificación del cliente y debida diligencia 1. Alcance de la identificación del cliente y la debida diligencia 2. ¿Quién es un cliente? 3. Procedimientos de aceptación e identificación del cliente 4. Cuentas y operaciones de alto y bajo riesgo 5. Casos que necesitan mayor debida diligencia 6. Ampliación de la debida diligencia para incluir a los proveedores y otros 7. Medidas del sector de seguros 8. Medidas del sector de valores 9. Medidas con respecto a las actividades y profesiones no financieras designadas B. Exigencias sobre el mantenimiento de registros 1. Instituciones financieras 2. Sector de seguros…
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BANCO MUNDIAL Notas interpretativas de Las cuarenta recomendaciones

Notas interpretativas de Las cuarenta recomendaciones Generales 1. Las referencias que en este documento se hace a los “países” se deben considerar aplicables igualmente a “territorios” o “jurisdicciones”. 2. Las Recomendaciones 5­16 y 21­22 requieren que las instituciones financieras y las demás actividades y profesiones no financieras designadas deban realizar determinadas acciones. Estas referencias exigen que los países adopten medi­ das que obliguen a las instituciones financieras y las demás actividades y pro­ fesiones no financieras designadas a cumplir con cada Recomendación. Las obligaciones básicas de las Recomendaciones 5, 10 y 13 deberían incluirse en una ley o reglamentación, en…
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BANCO MUNDIAL Organismos internacionales emisores de estándares

Organismos internacionales emisores de estándares A. Organización de las Naciones Unidas 1. La Convención de Viena 2. La Convención de Palermo 3. La Convención Internacional para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo 4. Resolución 1373 del Consejo de Seguridad 5. Programa Mundial contra el Lavado de activos 6. El Comité contra el Terrorismo B. Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos 1. Las cuarenta recomendaciones sobre el lavado de activos 2. Seguimiento del progreso de los miembros 3. Reportes sobre las técnicas y tendencias del lavado de activos 4. La lista de PTNC 5. Recomendaciones Especiales sobre el…
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