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CRIMEN ORGANIZADO

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS

OFICINADELAS NACIONESUNIDASCONTRALADROGAYEL DELITO Viena CONVENCIÓNDELASNACIONESUNIDAS CONTRALADELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL YSUSPROTOCOLOS 4 Anexo I Convenciónde las NacionesUnidas contra la DelincuenciaOrganizadaTransnacional Artículo1. Finalidad ElpropósitodelapresenteConvenciónespromoverlacooperaciónpara prevenirycombatirmáseficazmenteladelincuenciaorganizadatransnacional. Artículo2. Definiciones ParalosfinesdelapresenteConvención: a) Por“grupodelictivoorganizado”seentenderáungrupoestructurado de tres o más personasque existadurante cierto tiempo y que actúe concertadamenteconelpropósitodecometerunoomásdelitosgraves odelitos tipificadosconarregloala presenteConvenciónconmirasaobtener,directao indirectamente,unbeneficioeconómicouotrobeneficiodeordenmaterial; b) Por“delito grave”seentenderálaconductaqueconstituyaundelito punibleconunaprivacióndelibertadmáximadealmenos cuatroañosocon unapenamásgrave; c) Por“grupoestructurado”seentenderáungruponoformadofortuita- menteparalacomisióninmediatadeundelitoyenelquenonecesariamente sehayaasignadoasusmiembrosfuncionesformalmentedefinidasnihayacon- tinuidadenlacondicióndemiembrooexistaunaestructuradesarrollada; d) Por“bienes”seentenderálosactivosdecualquiertipo,corporaleso incorporales,mueblesoinmuebles,tangiblesointangibles,ylosdocumentoso instrumentoslegalesqueacreditenlapropiedaduotrosderechossobredichos activos; e) Por“productodeldelito”seentenderálosbienesdecualquieríndole derivadosuobtenidosdirecta oindirectamentedelacomisióndeundelito; f) Por“embargopreventivo”o“incautación”seentenderálaprohibición temporaldetransferir,convertir,enajenar omoverbienes, olacustodiaoel controltemporalesdebienespormandamientoexpedidoporuntribunaluotra autoridadcompetente; 5 g) Por“decomiso”seentenderálaprivaciónconcarácter definitivode bienespordecisióndeuntribunalodeotraautoridadcompetente; h) Por“delitodeterminante”seentenderá tododelitodelquesederiveun productoquepuedapasaraconstituirmateriadeun delitodefinidoenel artículo6delapresenteConvención; i) Por“entregavigilada”seentenderálatécnicaconsistenteendejarque remesasilícitasosospechosassalgandelterritoriodeunoomásEstados, lo atraviesenoentrenenél,conelconocimientoybajolasupervisióndesus autoridadescompetentes,conelfindeinvestigardelitoseidentificaralas personasinvolucradasenlacomisióndeéstos; j) Por“organizaciónregionaldeintegracióneconómica”seentenderá unaorganizaciónconstituidaporEstadossoberanosdeunaregióndeterminada, alaquesusEstadosmiembroshantransferidocompetenciaenlascuestiones regidasporlapresente Convenciónyquehasidodebidamentefacultada,de conformidadconsus procedimientosinternos,parafirmar,ratificar,aceptaro aprobarlaConvenciónoadherirseaella;lasreferenciasalos“EstadosParte” conarregloalapresenteConvenciónseaplicaránaesasorganizaciones dentro deloslímitesdesucompetencia.…
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